中天生技(4128) 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制

發言時間 101/07/1817:11:10
發言人 林衛理 發言人職稱 董事長 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制
符合條款第21款
事實發生日101/07/18
說明

1.董事會決議日:101/07/18
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(一)林衛理 董事長兼任總經理
(二)翁淑鈺 投資事業部總經理
(三)馮南陽 保健事業部總經理
3.許可從事競業行為之項目:
(一)林衛理
(1)泉盛生物科技股份有限公司董事長兼任總經理
(2)泉發生物科技股份有限公司法人董事長代表人
(3)台灣浩鼎生技股份有限公司法人董事代表人
(4)合裕管理顧問股份有限公司法人董事代表人
(5)合一創新投資股份有限公司法人董事代表人
(二)翁淑鈺
(1)中天(上海)生物科技有限公司董事
(2)鴻營(上海)貿易有限公司董事
(3)上海百醫奧製藥有限公司董事
(4)中天健康事業股份有限公司法人董事代表人
(5)棉花田生機園地股份有限公司法人董事代表人
(三)馮南陽
(1)上海百醫奧製藥有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案除林衛理董事長迴避外，經其他出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(一)翁淑鈺 投資事業部總經理
(二)馮南陽 保健事業部總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(一)翁淑鈺
(1)中天(上海)生物科技有限公司董事
(2)鴻營(上海)貿易有限公司董事
(3)上海百醫奧製藥有限公司董事
(二)馮南陽
(1)上海百醫奧製藥有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(一)中天(上海)生物科技有限公司-上海市松江區施惠路688號。
(二)鴻營(上海)貿易有限公司-上海市松江區茸北工業區施惠路315弄11-12號。
(三)上海百醫奧製藥有限公司-上海市松江區茸陽路200號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(一)中天(上海)生物科技有限公司-中藥材、中藥提取物、中成藥加工及生產、新藥研究
、開發等。
(二)鴻營(上海)貿易有限公司-預包裝食品、化妝品、動物飼料(特定商品除外)的進出口
、批發、佣金代理（拍賣除外）及其他相關配套業務。
(三)上海百醫奧製藥有限公司-生產錠劑、銷售產品並提供相關技術諮詢服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:
(一)中天(上海)生物科技有限公司-該公司為本公司之子公司，依權益法認列投資損益。
(二)鴻營(上海)貿易有限公司-該公司為本公司之子公司，依權益法認列投資損益。
(三)上海百醫奧製藥有限公司-該公司為本公司之子公司，依權益法認列投資損益。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.