洗錢
太子集團效應！金管會曝銀行通報52次 全面檢討豪車豪宅金流
柬埔寨「太子集團」在台洗錢一事，成為今（12）日財委會立委質詢焦點，金管會主委彭金隆說，這10家涉案銀行從2019年起，已累計通報帳戶異常交易52次，不過依然發生買房洗錢，金管會正檢討豪車、豪宅的金流掌控機制。
2025-11-12 14:41
國泰世華、橋頭地檢署共簽反詐MOU 強化公私反詐防護網
為打造更安全的金融環境，國泰世華銀行今(11)日宣佈將與臺灣橋頭地方檢察署（簡稱「橋頭地檢署」）攜手合作，由國泰世華銀行總經理李偉正與橋頭地檢署檢察長張春暉，共同簽署「聯盟盾專案」合作意向書（MOU），正式建立雙方針對可疑金融帳戶的即時通報機制，共創金檢反詐合作里程碑。
2025-04-11 12:00
快訊／台銀神鬼夫妻詐騙上億 金管會重罰2200萬
桃園地檢署2024年10月偵辦游姓律師與台灣銀行夫妻檔行員共組詐騙集團，將贓款以虛擬貨幣洗錢，詐騙所得高達1.1億元，金管會今（11）日重罰台銀2200萬元，為金管會主委彭金隆上任以來最大罰單。
2025-03-11 17:02
第1頁共1頁
