安泰銀行(2849) 公告本公司102年股東常會重要決議事項

發言時間 102/03/2920:55:28
發言人 李治平 發言人職稱 執行副總經理 發言人電話 81012277#888

主旨 : 公告本公司102年股東常會重要決議事項
符合條款第18款
事實發生日102/03/29
說明

1.股東常會日期:102/03/29
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
(1)一0一年度營業狀況洽悉。
(2)監察人審查本公司一0一年度決算報告洽悉。
(3)本公司「董事會議事規範」修訂報告洽悉。
(二)承認事項：
(1)通過承認本公司一0一年度營業報告書及財務報表。
(2)通過承認本公司一0一年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項：
(1)通過討論修訂本公司章程案。
(2)選舉本公司第八屆董事及監察人。
選舉結果：第八屆董事(含獨立董事)及監察人當選名單
(任期自102年3月29日至105年3月28日，任期三年。)
董事：Mark Zoltan Chiba齊百邁
董事：潤祥實業股份有限公司/代表人蔡文賢
董事：潤祥實業股份有限公司/代表人林鴻森
董事：宏偉建設股份有限公司/代表人嚴建三
董事：荷蘭商Longreach Edith Investment Cooperatief, 3, U.A./代表人丁予康
董事：荷蘭商Longreach Edith Investment Cooperatief, 3, U.A./代表人黃育徵
董事：英屬蓋曼群島商OLHE Cayman Limited Partnership
獨立董事：李伸一
獨立董事：Philippe Espinasse裴達希
監察人：吳秀光
監察人：寶盛投資股份有限公司/代表人黃博怡
(3)通過討論解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議：無。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.