金管會：兆豐洗錢案 將在2018年Q1完成改善

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會主委顧立雄，將在明天(2日)上午出席立法院財政委員會，報告目前兆豐洗錢案與永豐弊案的最新進度。根據金管會送到立法院的報告，已要求兆豐銀行積極改善，預計2018年第一季就改善完成；永豐弊案則要求永豐金監督相關子公司還款狀況，並擬缺失改善計畫提報董事會通過後報金管會。

明天上午財政委員會開議，將由新任金管會主委顧立雄報告「強化我國金融業公司治理並對兆豐案及永豐案後續之調查結果」，並且接受立委質詢。其中，兆豐洗錢案主要是發生在2015年初，美國紐約州金融署（DFS）對兆豐銀紐約分行做實地檢查，發現有未落實可疑交易篩選、申報等法遵缺失，在2016年8月重罰兆豐銀美金1.8億元罰款。

在金管會向立法院提出的報告中指出，針對兆豐案，已經請兆豐銀總行必須督導紐約分行積極改善，按月將改善情形提報董事會，金管會也要求兆豐金擬改善計畫，最後改善完成時程為2018年第一季。

永豐弊案部分，金管會在報告中指出，經檢查發現永豐金控及其子公司與三寶集團往來涉有多項缺失，完成行政調查後，要求永豐金需監督相關子公司，依授信案還款期限計畫收回款項，並擬缺失改善計畫重新提報董事會，之後回報金管會。

金管會也表示，從兆豐金洗錢案跟永豐弊案，有做出許多加強公司治理的措施，包括修法規定金控董事長及總經理，不得兼任非金融事業與董事長或總經理職責相當的職務，並於「金控公司及銀行業公司治理守則」中納入吹哨者保護制度等。