兆豐案翻版？華南銀紐約分行遭美盯上 金管會：全程掌握

▲華南銀行。（圖／資料照）

財經中心／台北報導

華南銀紐約分行在9月底遭美國金檢單位發現疑似違反美國《洗錢防制法》相關規定，金管會主委顧立雄今天證實此事，並表示金管會全程都有掌握，已要求華南銀提出改善計畫，若被處罰，也會立即通報並揭露。

公股行庫在美分行近年相當不平靜，去年8月，兆豐銀紐約分行因違反美國洗錢防制法相關規定，遭美國紐約州金融服務署（NYDFS）處以台灣金融史上最高罰款1.8億美元（折合新台幣57億元），近期又盯上華南銀紐約分行。

華南銀行紐約分行在今年9月底遭美國金檢單位發現疑似違反美國《洗錢防制法》相關規定，違規情節和兆豐案如出一轍，亦同樣遭NYDFS發現金融監理出現問題。

不過根據上報報導，華南銀紐約分行金檢未過後，立即將訊息回報台灣總部，華南金控董事長吳當傑在9月底親赴美國進行危機處理，釋出改善誠意，並向主管機關財政部與金管會報告後續處理情形。

針對華南銀紐約分行涉違反美國洗錢防制規定一事，顧立雄今表示，金管會全程都有掌握，華南銀也有即時通報相關訊息，目前美國的金檢報告尚未出爐，不方便多說什麼。

顧立雄表示，現在能夠掌握的是，華南可能也與兆豐面臨被降評的問題，因此要求華南要提出改善計畫。而對於國銀在美分行，先是去年有兆豐案，今年有華南銀一事，顧立雄說，已經要求全體國銀所有海外分行，無論是一般金檢或專案金檢，都要通報金管會。

對此，吳當傑則回應，子公司華南銀行紐約分行，並無媒體所言的涉及洗錢情事；此外，對海外監理機關之例行性檢查，金檢提出的任何任何建議，華南銀行皆會虛心改善。