葉美麗聲明與何昭陽達成共識 誠美材發布重訊澄清

▲誠美材前左起為董事長何昭陽、副董事長葉美麗，後左起為財務長連巍鐘、獨立董事蔡蒔銓、專務董事陳俊雄、獨立董事劉韋廷。（圖／讀者提供）

記者姚惠茹／台北報導

誠美材（4960）今天（11日）由葉美麗召開董事會，會後何昭陽與葉美麗屏除成見進行會面，並且初步針對解決銀行拒絕動撥資金問題、解決昆山經營權危機，以及撤銷昆山子公司在2月1日董事會決議成立的臨時經營管理小組、撤回4月26日召開誠美材臨時股東會另議，這2件事達成共識，對此誠美材重訊澄清。

誠美材今天依公司法第203條之1規定召開董事會，會中基於葉美麗與何昭陽先前會商，為了誠美材正常營運，願意共同解決彼此爭議，因此相關人事案決議緩議，以盡速解決誠美材財務危機。

繼3月7日何昭陽、葉美麗進行雙方第一次的面對面磋商後，葉美麗表示，今天雙方再度屏除成見進行會面，並就兩件事達成共識，一為解決銀行拒絕動撥資金問題、解決昆山之經營權危機，也就是雙方一致認為，為謀求誠美材全體股東的最大利益，當務之急是取得銀行團的信任，使銀行團重新啟動對誠美材貸款額度動撥，以及決議對昆山子公司上限不超過1.1億美金的增資案，以確保誠美材對昆山子公司的經營權。

第二件事就是撤銷昆山子公司在2月1日董事會決議成立的臨時經營管理小組、促請獨立董事劉韋廷撤回在4月26日召開誠美材臨時股東會之召集等重大事項，也關涉誠美材的未來，將擇日另行召開董事會進行討論。

針對葉美麗方面的說法，誠美材發重訊澄清表示，葉美麗並非誠美材董事長，且依108年3月7日重大訊息所載的劉韋廷獨立董事聲明，也無過半數的董事與葉美麗共同記明提議事項請求召集董事會情事，故葉美麗、陳俊雄與梁基磐三位董事的提案並不合過半董事提案的法定要件，故葉美麗無權召開誠美材董事會。

此外，誠美材目前並未有任何私募現金增資議案，更無特定人士任意所謂洽定任何特定人參與誠美材私募現金增資，而且為解決董事會紛爭，誠美材由獨立董事劉韋廷所召集的108年4月26日股東臨時會並無任何變更，任何不實訊息如有損害投資人，將移請偵辦。

至於董事葉美麗等在108年1月14日起所引起的財務問題，何昭陽董事會仍繼續召集董事會冀以凝聚共識，而今天董事長何昭陽召開的董事會，會中通過大陸昆山奇美增資案，將以不低於原持股比例，投資約1.01億美元，上限1.1億美元，支應昆山奇美二號線資本支出需求。