集盛(1455) 本公司董事會決議召開一○二年股東常會日期及相關事宜

發言時間 102/03/1517:34:07
發言人 尤義盛 發言人職稱 副總經理 發言人電話 25557151-8003

主旨 : 本公司董事會決議召開一○二年股東常會日期及相關事宜
符合條款第17款
事實發生日102/03/15
說明

1.董事會決議日期:102/03/15
2.股東會召開日期:102/06/10
3.股東會召開地點:本公司觀音廠員工活動中心(桃園縣觀音鄉樹林村安和街307號)
4.召集事由:

(一)報告事項
....(1)一○一年度營業概況報告。
....(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。
....(3)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
....(4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整
.......之情形及特別盈餘公積提列數額報告。

(二)承認事項
....(1)一○一年度營業報告書及財務報告案。
....(2)一○一年度盈餘分配案。

(三)選舉及討論事項
....(1)全面改選董事、監察人案。
....(2)討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
....(3)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/12
6.停止過戶截止日期:102/06/10
7.其他應敘明事項:

(一)依據公司法172條之一規定，受理股東提案權說明:

(1)股東資格：停止過戶日時，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
.............應以書面向公司提出股東常會議案。

(2)受理期間：自102年4月3日至102年4月12日止。
.............凡有意提案之股東務請於102年4月12日下午4時前提出。
.............並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
.............郵寄者以郵戳為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
.............字樣，以掛號函件寄送。

(3)受理提案處所：本公司台北辦事處財務部 (地址:台北市西寧北路70號2樓)
.................電話:[phone]

(4)依公司法第172條之1規定，提案限一項並以300字為限，
...﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞，提案超過一項或內容超過300字者，
...均不列入議案。
...提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(5)本公司董事會得不列入議案之情形：
..(A)該議案非股東會所得決議者。
..(B)提案股東於本公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達１%股份者。
..(c)該議案於公告受理期間外提出者。

(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向
....本公司股務代理人：台新銀行股務代理部，電話：[phone]查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.