青雲國際(5386) 本公司董事會決議召集102年股東常會相關事宜

發言時間 102/03/1523:33:26
發言人 王龍一 發言人職稱 財務長 發言人電話 [phone]

主旨 : 本公司董事會決議召集102年股東常會相關事宜
符合條款第17款
事實發生日102/03/15
說明

1.董事會決議日期:102/03/15
2.股東會召開日期:102/06/04
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓會議室
. （遠東世紀廣場第二期管理委員會B2會議室）
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)民國一Ｏ一年度營運報告及財務狀況。
(2)監察人審查民國一Ｏ一年度決算表冊報告。
(3)民國一Ｏ二年度營運概要報告。
(4)民國一Ｏ一年股東常會決議私募案執行情形。
(5)修訂董事會議事規則報告。
(6)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額
二、承認事項、討論事項、選舉事項：
(1)承認民國一Ｏ一年度決算表冊案。
(2)承認民國一Ｏ一年度盈餘分派案。
(3)股東會議事規則修正討論案。
(4)公司章程部分條文修正討論案。
(5)資金貸與他人作業程序部分條文修正討論案。
(6)背書保證作業程序部分條文修正討論案。
(7)取得或處分資產處理程序部分條文修正討論案。
(8)解除董事競業禁止討論案。
5.停止過戶起始日期:102/04/06
6.停止過戶截止日期:102/06/04
7.其他應敘明事項:
受理股東書面提案相關事項：
持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議
案。議案限一項，並以三百字為限，超過者均不予列入議案。
受理期間自102年3月30日至102年4月8日止。
受理處所：青雲國際科技股份有限公司，地址：新北市中和區中正路716號6樓。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.