華固建設(2548) 【補充公告】董事會決議召開102年股東常會相關事項

發言時間 102/04/0315:39:09
發言人 劉若梅 發言人職稱 財務長 發言人電話 2758-2828

主旨 : 【補充公告】董事會決議召開102年股東常會相關事項
符合條款第17款
事實發生日102/04/03
說明

1.董事會決議日期:102/04/03
2.股東會召開日期:102/06/04
3.股東會召開地點:台北市基隆路一段333號33樓(台北世界貿易中心)
4.召集事由:
　(1)報告事項：
　　A.101年度營業報告書
　　B.101年度營業報告書
　　C.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，
　　　可分配盈餘調整數及特別盈餘公積提列數報告
　(2)承認事項：
　　A.101年度營業報告書暨財務報表
　　B.101年度盈餘分配案
　(3)討論事項：
　　A.資本公積發放現金股利案
　　B.修訂「資金貸與他人處理辦法」案
　　C.修訂「背書保證處理辦法」案
　　D.修訂「股東會議事規則」案
　　E.修訂「董事及監察人選舉辦法」案
5.停止過戶起始日期:102/04/06
6.停止過戶截止日期:102/06/04
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.