盈正豫順(3628) 公告本公司102年股東常會重要決議事項

發言時間 102/06/1311:07:50
發言人 林志峰 發言人職稱 財務部經理 發言人電話 [phone]分機220

主旨 : 公告本公司102年股東常會重要決議事項
符合條款第18款
事實發生日102/06/13
說明

1.股東常會日期:102/06/13
2.重要決議事項:
一.報告事項:
第一案、一0一年度營業報告
第二案、一0一年度監察人查核報告
第三案、大陸投資情形報告
第四案、採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形
及特別盈餘公積提列數額報告
第五案、參加公司治理制度評量結果報告
第六案、訂定「公司治理實務守則」報告
第七案、其他報告(1)背書保證情形報告 (2)股東提案報告
二.承認事項
第一案.通過承認本公司一0一年度營業報告書及決算表冊案
第二案.通過承認本公司一0一年度盈餘分配案
三.討論事項
第一案.通過修訂本公司「股東會議事規則」案
第二案.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
第三案.通過修訂本公司「背書保證管理作業程序」案
四.臨時動議:無
五.散會
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.