全訊科技(5222) 公告本公司102年股東常會改選董事

發言時間 102/06/2616:56:33
發言人 張全生 發言人職稱 董事長兼總經理 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司102年股東常會改選董事
符合條款第6款
事實發生日102/06/26
說明

1.發生變動日期:102/06/26
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：張全生-本公司總經理
董事：方啟三-珍通能源技術(股)公司董事
董事：顏水鎮-向陽優能電力(股)公司顧問
董事：盧豐智-本公司財務部副總經理
董事：德和創業投資股份有限公司 代表人：王盛中
監察人：張緯涵-和鑫光電(股)公司 課長
3.新任者姓名及簡歷:
董事：張全生-本公司總經理
董事：方啟三-珍通能源技術(股)公司董事
董事：顏水鎮-向陽優能電力(股)公司顧問
董事：盧豐智-本公司財務部副總經理
董事：王盛中-德和創業投資股份有限公司 董事
董事：張緯涵-和鑫光電(股)公司課長
獨立董事：王天津-國立高雄應用科技大學國際企業系所教授
獨立董事：汪啟茂-義守大學電子系專任教授
獨立董事：陳必偉-吳鳳科技大學助理教授
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事：張全生：874,432股
董事：方啟三：1,879,170股
董事：顏水鎮：201,506股
董事：盧豐智：252,000股
董事：王盛中：0股
董事：張緯涵：111,907股
獨立董事：王天津：0股
獨立董事：汪啟茂：0股
獨立董事：陳必偉：0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:099/06/25 ~ 102/06/24
8.新任生效日期:102/06/26
9.同任期董事變動比率:全面改選不適用
10.其他應敘明事項:為提高公司治理績效及強化董事會運作，由三席獨立董事成立審計
委員會，並依公司章程及證券交易法第14-4條規定取代監察人職務。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.