FTX破產內幕!幣值上衝下洗散戶錯失逃命良機 台灣「全球第7慘」

文 /今周刊

全球第二大的加密貨幣交易所FTX破產風波,掀起幣圈大地震,各國投資人錢拿不回來,甚至也有國家主權基金因此慘賠。在這股風暴中,外界形容根本是幣圈版的「龐氏騙局」或是內部會計偽造的「安隆案」,而台灣約有50萬名受害者,受衝擊程度全球排名「第7慘」。

而先前接棒FTX的新執行長便揭露公司內幕,指出這是一間「管理最糟糕的公司」,幾乎不存在會計、審計和支付系統。難道FTX破產前都沒有一點蛛絲馬跡?為什麼投資人這麼多,卻幾乎沒有人察覺最後被捲進風暴中來不及逃?

這是加密貨幣最黑暗的時期,YouTube頻道「腦哥 Chill塊鏈」分析了此次FTX破產始末,11/2 FTX創辦人佛瑞德(Sam Bankman-Fried,SBF)所創辦的另一間加密貨幣造市商Alameda Research被爆料,擁有的146億美元、負債80億的資產中高達40%為FTT幣(FTX生產的加密貨幣)及相關資產。

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也就是說,公司的資產有很大一部分都是FTX可以自行印製發行的代幣,消息一曝光,讓Alameda Research的財務健康狀況亮起了警示燈,而該公司能及時清償債務的現金、等價物只有1.34億美元,只要擠兌現象一發生,就會出現「資不抵債」的可怕情形。

而74%的FTT幣皆為FTX所持有,另一大股東則是持有7%FTT幣的幣安,不僅代表FTX交易所的市值非常依賴FTT幣價,與FTX有著關係密切的Alameda Research,也會隨著FTT幣的漲跌,影響其利用FTT幣所貸款的74億美金。

這是一場神仙打架的「大戶遊戲」 散戶看戲卻忘了逃

▲圖片來源:達志

上述財務消息曝光後讓FTT幣價,從一顆26美元下跌到24美元、跌幅10%,不過就在Alameda Research執行長Caroline Ellison 11/6晚間澄清公司仍有10億美元資產未被公布、多數貸款早已償還,才讓FTT幣價止跌回升。

不過之後又因全球最大加密貨幣交易所「幣安」創辦人CZ,表示在了解FTX資產情形後,決定出清持有的7%FTT幣,Alameda Research執行長也立即回應,要將「幣安」的7%FTT幣全數買回。

短短2小時雙方的一來一往,也讓FTT幣價劇烈震盪,先是從23飆漲到25.4美元,接著又暴跌到21.4隨即又回升到22.5美元徘徊,此時一旁觀看的投資人都還以為只是大戶們早已設計好的「劇本」,目的只是想割一波韭菜。

11/7 FTX開始出現資金流出的現象,光是一天內就超過6億美元資金被提領,照理說,單純管理用戶資金作為交易跟出金使用的加密貨幣交易所,不應該會像銀行一樣,因出借用戶資金藉此賺取利息而害怕擠兌,但當時用戶們都還能將自己的資金提領成功。

戲劇性的反轉再反轉 FTT幣價跌至個位數所有人傻眼

▲FTX創辦人佛瑞德。(圖片來源:取自FTX臉書)

11/8起有用戶發現,提領資金的速度變慢,加上FTT幣價跌破22美元,恐慌情緒和幣價下跌形成了「死亡螺旋」,短短4小時內幣價跌幅達到30%、來到15美元,讓FTX的還債能力開始越來越差,隨後停止所有用戶的提款功能。

「幣安」當晚宣布可能會考慮收購FTX,又讓FTT幣價大漲24%,正當大家以為FTX危機有望解除,FTX 3小時之內直接崩跌到2.5美元、市值蒸發80%,讓所有投資人看傻眼,崩跌的背後原因不外乎大投資商意識到FTX要被收購,代表公司體質出現問題,因此急著脫手。而原本想收購的「幣安」見狀,馬上宣布不買FTX了!

FTX創辦人佛瑞德3天內身價蒸發94%,幣圈同業開始切割,深怕與FTX有任何關聯影響用戶信心,將會為自己也帶來擠兌風暴。

11/11 FTX正式申請破產,美國最年輕的30歲百億富豪傳奇就這樣結束,「幣安」創辦人CZ表示,FTX破產可能會再延續更嚴重的後果。根據幣價網站CoinGecko所發佈的最新調查,2022年前10月受到FTX破產衝擊,打擊最大的是每月平均有29.72萬人造訪FTX的南韓,再者是新加坡、日本、俄羅斯、德國,而台灣在此次事件中,每月平均使用人數有15.53萬人,位居全球第7名。

加密貨幣交易虧損報稅認列損失 財政部:須備妥取得成本證明

▲金管會主委黃天牧。(圖片來源:今周刊攝影團隊)

金管會再三強調「金管會管理國家機構推出的商品,不是所有投資商品都是金管會在管」,況且有提醒過投資人加密貨幣交易是高風險產品,但仍會朝保護投資人的方向進行。因此在交易面,政院有在做跨部會的討論,洗錢犯罪面,也有跟檢調合作進行監管。

國人若是在這波FTX破產事件中有損失,必須備妥相關虛擬資產取得成本的證明文件,虛擬資產如果有價值減損,導致交易時產生損失,在個人或企業有申報財產交易所得,有提列投資損失就可扣抵。

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關鍵字: 今周刊FTX

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