行員遭詐騙集團滲透! 金管會緊盯銀行內控、要求補件

▲▼存錢,ATM。(圖/取自免費圖庫unsplash)

▲有行員涉嫌勾結詐騙集團,雖然已提交報告,但金管會要求其再補說明。(示意圖/取自免費圖庫unsplash)

記者陳依旻/台北報導

金管會近期著手調查一家國銀有無行員涉嫌勾結詐騙,透過提高特定帳戶每日轉帳額度幫忙洗錢,今(17)日表示,已收到該銀行的報告,但因還需進一步釐清有無「內控未完善」之處,因此,請這家銀行再補充說明。

官員表示,該銀行今年1月通報重大偶發,依照規定,要在7個營業日提報後續處理,該銀行已在規定期限,也就是1月13日呈報,根據該銀行說明,已針對行員行為模式啟動清查,並加強銀行內部控管機制。

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至於行員有無勾結詐騙,官員強調,目前檢調還在偵辦中,就此案來說,要再釐清該銀行有無「內控未完善」的地方,將要求該行補充說明。

該行日前發布聲明指出,本行充分理解且尊重司法等單位調查案件之行動,後續將持續密切配合並提供所需協助,待案情釐清後將視情況採取相應妥適處置。

關鍵字: 銀行金管會內控詐騙

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