行員遭詐騙集團滲透！ 金管會緊盯銀行內控、要求補件

▲有行員涉嫌勾結詐騙集團，雖然已提交報告，但金管會要求其再補說明。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

記者陳依旻／台北報導

金管會近期著手調查一家國銀有無行員涉嫌勾結詐騙，透過提高特定帳戶每日轉帳額度幫忙洗錢，今（17）日表示，已收到該銀行的報告，但因還需進一步釐清有無「內控未完善」之處，因此，請這家銀行再補充說明。

官員表示，該銀行今年1月通報重大偶發，依照規定，要在7個營業日提報後續處理，該銀行已在規定期限，也就是1月13日呈報，根據該銀行說明，已針對行員行為模式啟動清查，並加強銀行內部控管機制。

至於行員有無勾結詐騙，官員強調，目前檢調還在偵辦中，就此案來說，要再釐清該銀行有無「內控未完善」的地方，將要求該行補充說明。

該行日前發布聲明指出，本行充分理解且尊重司法等單位調查案件之行動，後續將持續密切配合並提供所需協助，待案情釐清後將視情況採取相應妥適處置。