建騰創達(5240) 公告本公司101年股東常會全面改選董事、監察人

發言時間 101/06/0512:12:25
發言人 郭泰成 發言人職稱 營運長 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司101年股東常會全面改選董事、監察人
符合條款第6款
事實發生日101/06/05
說明

1.發生變動日期:101/06/05
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事：朱 伯 倫，建騰創達科技股份有限公司董事長
董 事：基業長青投資股份有限公司
董 事：家一大道投資有限公司
董 事：內片純一，英屬維京群島商具得控股有限公司代表人
董 事：聯訊貳創業投資股份有限公司代表人-王子博
監 察 人：蔡適陽，富迪投資(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
董 事：朱 伯 倫，建騰創達科技股份有限公司董事長
董 事：基業長青投資股份有限公司
董 事：內片純一，英屬維京群島商具得控股有限公司代表人
董 事：治一大道投資有限公司
獨立董事：吳玉屯，全科科技(股)公司總經理
獨立董事：梁明成，艾克爾國際科技(股)公司總經理
獨立董事：揭朝華，凱擘(股)公司工程技術技術長
監 察 人：蔡適陽，富迪投資(股)公司董事長
監 察 人：董清銓，首席財務管理顧問(股)公司資深顧問
具獨立職能監察人：郭逢春，誠研科技股份有限公司財務長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:進行全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
董 事：朱 伯 倫，1,537,367股
董 事：基業長青投資股份有限公司，2,765,016股
董 事：內片純一，英屬維京群島商具得控股有限公司代表人，1,102,500股
董 事：治一大道投資有限公司，594,195股
獨立董事：吳玉屯，0股
獨立董事：梁明成，0股
獨立董事：揭朝華，0股
監 察 人：蔡適陽，353,500股
監 察 人：董清銓，657,267股
具獨立職能監察人：郭逢春，0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/13
8.新任生效日期:101/06/05~104/06/04
9.同任期董事變動比率:不適用。
10.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.