大量科技(3167) 本公司101年股東會解除董事競業禁止之限制

發言時間 101/06/0516:24:39
發言人 張明義 發言人職稱 財務長 發言人電話 [phone]

主旨 : 本公司101年股東會解除董事競業禁止之限制
符合條款第22款
事實發生日101/06/05
說明

1.股東會決議日:101/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事王作京、董事李在為、董事陳尚書、董事簡禎祈、董事梁茂生、
獨立董事杜金陵
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營管理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為應取得股東會之許可，
經主席徵詢全體出席股東，無異議通過解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
大陸地區事業之營業者：董事王作京、董事陳尚書、董事簡禎祈、董事梁茂生
非大陸地區事業之營業者：董事李在為、董事杜金陵
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事王作京：常州大量數控技術有限公司-董事長
重慶大量萬象數控科技有限公司-董事
南京大量數控科技有限公司-董事
大量光電(江蘇)有限公司-董事
董事陳尚書：大量光電(江蘇)有限公司-董事兼任總經理
董事簡禎祈：重慶大量萬象數控科技有限公司-董事長
昆山碩量科技有限公司-董事長
南京大量數控科技有限公司-董事兼任總經理
董事梁茂生：志聖科技(廣州)有限公司-董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
常州大量數控技術有限公司：常州市新北區創新大道188號
大量光電(江蘇)有限公司：常州出口加工區標準廠房A10#
重慶大量萬象數控科技有限公司:重慶市九龍坡區蟠龍大道100號
昆山碩量科技有限公司:江蘇省昆山市玉山鎮中華園西路143號
南京大量數控科技有限公司:南京市六合區雄州鎮工業區驍騎路1號
志聖科技(廣州)有限公司：花都市獅嶺鎮第二工業區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
常州大量數控技術有限公司：其他模製或造型用機械
大量光電(江蘇)有限公司：光電相關產品
重慶大量萬象數控科技有限公司:製造、銷售數控機床及配件，開發數控機床應用軟件
昆山碩量科技有限公司:設備維修及安裝
南京大量數控科技有限公司:製造、銷售數控機床及配件，開發數控機床應用軟件
志聖科技(廣州)有限公司：生產、組裝、銷售、加工各類乾燥設備、溫濕度試驗設備、
曝光設備
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.