北檢偵結兆豐銀洗錢案 認定無不法簽結

▲兆豐金融大樓。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

台北地檢署今早10時30分舉行記者會指出，針對偵辦兆豐銀行涉嫌違反洗錢防制法案件，本案迄今查無兆豐銀行相關人員及本國人，涉嫌有幫助洗錢的犯罪事實，認定沒有異常或是洗錢犯罪行為，全案簽結。

去（2016）年，兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行被紐約金融服務署（DFS）認定「違反銀行保密法及反洗錢法」，被懷疑涉及洗錢，遭美方重罰1.8億美元，約新台幣56.9億元。

DFS的報告中指出，兆豐紐約分行有6大問題：一、內控不佳；二、與巴拿馬分行間有疑似洗錢的可疑匯款，卻未依洗錢防制申報；三、對客戶的實地查核，執行不切實；四、風控政策不明；五、稽核季報未依規定，送回總行；六、漠視金檢報告。

北檢於去年12月2日依涉犯金控法的背信、收受不正利益、洗錢防制法、行使業務登載不實文書、違反營業秘密法、內線交易等罪嫌，起訴前兆豐金董事長蔡友才、前主任秘書王起梆、紐約分行經理黃士明。

據報導指出，在2016年上半年爆發「疑似洗錢」之事件後，兆豐銀便立即與美國主管機關多次協商，但因前董事長蔡友才3月底甫辭職，讓兆豐在後續處理上群龍無首，才緊急呼叫時任華南金控董事長、曾任兆豐金總經理的徐光曦回鍋協助解決，而徐光曦也在接下兆豐金董座一職後，立即飛美處理。

▲兆豐金前董事長徐光曦。（圖／記者徐珍翔攝）