詐貸
im.B曾參加「金融科技展」！金管會遭指幫忙背書 主辦方3大澄清
「不動產借貸媒合平台im.B」涉吸金25億元案，國民黨立委王鴻薇今（19）日表示，該集團曾參加由金管會指導、金融研訓院所主辦的「FinTech Taipei 2022 台北金融科技展」，質疑相關單位跟金管會在幫忙背書，對此，主辦單位（金融總會、台灣金融研訓院）深夜發布兩大聲明澄清。
2023-05-19 23:54
「泰舍至善元」詐貸案！金管會：土銀通報重大偶發 7日內交報告
全台最大自辦都更案詐貸案「泰舍至善元」爆出建商負責人以不實預售屋成交合約，獲得土銀核貸，金管會表示，此案共有9銀行參貸，聯貸金額不小，但目前繳息正常，不構成加速還款條件，土銀也已向通報重大偶發事件，並於7日內提交報告。
2023-05-18 22:40
2公股捲「泰舍至善元」詐貸！土銀最大苦主 核貸數10億
全台最大自辦都更案，聯貸金額高達數十億，位於新北市新莊的「泰舍至善元」建商泰舍實業，董事長楊岳修涉嫌2017年起，持不實預售屋交易合約，先後向合作金庫及土地銀行詐貸，總核貸金額達68億元，針對捲入詐貸案，土地銀行今（18）日發布聲明，債權確保不受影響；合庫銀行則順利躲過，並未撥出任何一筆款項。
2023-05-18 17:36
快訊／金德儀詐貸4銀行全曝光！ 新光銀、星展銀都入列
彰銀、華銀等4家銀行職員遭爆涉嫌協助「詐貸女王」金德儀等人詐騙房貸，再從中收取回扣等不法利益，但因為案發以來僅彰銀、華銀被揭露，其餘2家未見報也沒有發布重訊引立委關切，這2家神秘銀行今（2）日在立委追問下被曝光，分別是新光銀、星展銀。
2023-03-02 11:09
潤寅詐貸案13家銀行踩雷 金管會開罰9家銀行共800萬
潤寅集團6月驚爆虛報應收帳款，向13家銀行詐貸，預估銀行最大損失為55億元，金管會今（17）日一口氣開罰9家銀行，一共開罰800萬元，其中王道銀行、中小企銀被罰最重，分別挨罰200萬元。
2019-10-17 18:21
潤寅詐貸案13家銀行踩雷 金管會公布銀行授信多達79.71億
老牌貿易商潤寅實業驚傳虛報應收帳款，向13家銀行詐貸。金管會今（2）日公布，潤寅在13家銀行的授信餘額達79.91億元，其中有擔保只有9.81億元，不過這13家銀行累計稅前盈餘727億元，獲利應足以彌補。
2019-07-02 18:46
欣偉傑董座詐貸案 兆豐銀：已經全數還清
基隆知名建設公司「欣偉傑」，涉嫌利用假的不動產買賣契約等文件，向兆豐銀行詐貸11億元，兆豐銀今（21）日表示，2016年5月已經全數還款。
2019-02-21 16:44
兆豐銀傳遭詐貸？張兆順震怒 兆豐急回應：保留法律追訴權
有媒體報導，調查局接獲新北調查處的檢舉，表示大都會資產管理公司涉嫌偽造不實文件，向兆豐銀行等銀行詐貸逾億元，相關人士在昨（23）晚遭到約談，並移送台北地檢署複訊。對此，兆豐銀緊急發布聲明表示，與該公司並無往來、也無報導所稱之搜索情勢，兆豐將保留法律追訴權。
2018-03-24 12:24
3行員聯合房仲詐貸1億...今遭起訴 合庫：定罪將請3人離職
合作金庫爆內鬼集體舞弊案，4名員工自2010年11月起，多次以數間房產向合作金庫申貸共1億多元，以支付自己的購屋款項，更涉嫌與合庫負責授信的賴姓行員勾結，後因房仲周轉不靈才導致案件曝光，台北地檢署今依違反《銀行法》及詐欺、背信等罪將4人起訴。對此合庫表示，已對3人進行處份，且調離原單位，若刑責確定將要求3人離職。
2017-12-08 16:25
頻頻踩雷...永豐金6大弊案連環爆 一次看懂何壽川的金錢遊戲
永豐金弊案連環爆，從去年11月爆發鼎興牙材詐貸案後，陸續捲入三寶超貸案、輝山乳業踩雷案、違法替陸資下單買台股等事件，短短半年內就挨罰3次，其中兩次金額更是高達1000萬元，如今違法放貸案偵查終結，前董事長何壽川遭北檢起訴，求刑12年與併科罰金3.6億元。
2017-08-17 21:23
有內鬼！合庫驚爆行員遭招待花酒 幫忙詐貸上億炒房
據傳有房仲從2010年11月起，多次以數間房產向合作金庫申貸共1億多元，以支付自己的購屋款項，更涉嫌與合庫負責授信的賴姓行員勾結，後因房仲周轉不靈才導致案件曝光。調查局台北市調查處依違反《銀行法》約談了房仲及賴姓行員等4人到案，預計傍晚移送台北地檢署複訊。
2017-04-17 17:36
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