復興航空(6702) 代子公司公告分割-復興空廚股份有限公司分割部分土地及資產之相關營業(包含資產及負債)予復興資產開發股份有限公司

發言時間 101/11/2818:42:01
發言人 林群兒 發言人職稱 公共關係室副總經理 發言人電話 [phone]

主旨 : 代子公司公告分割-復興空廚股份有限公司分割部分
土地及資產之相關營業(包含資產及負債)予復興資產
開發股份有限公司
符合條款第20款
事實發生日101/11/28
說明

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
分割
2.事實發生日:101/11/28
3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
復興空廚股份有限公司
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
復興資產開發股份有限公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
1.被分割公司『復興空廚股份有限公司』（以下簡稱「復興空廚」）及分割受
讓公司『復興資產開發股份有限公司』（以下簡稱「復興資產」）均為本公司
轉投資持股達100%之被投資公司。
2.選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因：為達專業分
工，提高整體競爭力
3.是否不影響股東權益：是
7.併購目的:
專業分工
8.併購後預計產生之效益:
提高整體競爭力
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
係內部組織調整，故對股東權益並無影響。
10.換股比例及其計算依據:
一、換股比例：本公司按分割標的之營業價值預計每20元換取復興資產普通股
1股，合計換取27,535,714股，不足換取1股者，由復興資產於分割基準日後30日
內，按不足換取股份之營業價值，以現金一次給付予本公司。
二、計算依據：係參酌獨立專家就被分割營業之價值及發行新股之價格合理性所
出具之專家意見訂定之。
11.預定完成日程:
分割基準日暫訂為民國102年1月1日。
12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):
本分割案所分割讓與給復興資產之資產及負債，其權利義務自分割基準日起，
由復興資產概括承受。
13.參與合併公司之基本資料(註二):
不適用
14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
1.復興空廚擬分割之營業價值預計為550,714,280元，惟實際金額仍以分割
基準日之帳面價值為準。
2.復興資產擬以每股20元溢價發行(每股面額10元)普通股27,535,714股予
本公司。
3.復興空廚擬辦理減資550,714,280元，預計銷除己發行股份55,071,428股。
15.併購股份未來移轉之條件及限制:
無
16.其他重要約定事:
否
17.本次交易，董事有無異議:否
18.其他敘明事項:
無
註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
　　　之主要內容。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.