▲義大利工程集團Tecnimont SpA的印度部門遭大陸詐騙集團詐取5.7兆元。(示意圖/CFP)
財經中心/綜合報導
義大利工程集團Tecnimont SpA的印度部門日前遭來自中國大陸的詐騙集團詐取13億盧比(約1860萬美元,新台幣5.7兆元),稱這筆錢式用作一起秘密收購案,成為印度最大的網路詐騙事件之一。
印度經濟時報(The Economic Times)報導,這個大陸詐騙使用了與Tecnimont母公司Maire Tecnimont執行長Pierroberto Folgiero相似的電子郵件帳戶,向Tecnimont印度子公司Tecnimont Pvt Ltd主管發送郵件。隨後該詐騙集團安排了一系列電話會議,討論一樁中國大陸的「高度機密」的秘密收購案。
根據Tecnimont Pvt Ltd向孟買警方網路犯罪單位提交的投訴,在電話會議中,有數名詐騙集團成員扮演各種腳色,包括扮演集團執行長、瑞士頂級律師及Tecnimont公司內其他高階主管。
詐騙集團告訴Tecnimont印度子公司主管,鑒於監管問題,這筆錢無法從義大利匯出,並說服這名印度主管將將這筆收購資金在去年11月的一周內,分3批從印度轉至香港的銀行,3比匯款金額分別為560萬美元、940萬美元及360萬美元。
到了12月,Tecnimont SpA集團董事長Franco Ghiringhelli造訪印度時,該起事件便曝了光,隨後詐騙集團試圖再從Tecnimont印度子公司騙取第4筆錢時,便沒有成功。
Tecnimont SpA業務內容涵蓋工程、能源及化學等領,是義大利上市績優股。集團母公司Maire Tecnimont稱該事件並非網路攻擊,而是一起「詐騙事件」,並拒絕進一步評論。
目前Tecnimont印度子公司執行長及會計、財務負責人都已遭解雇。
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