金雨(4503) 本公司董事會決議召開一Ο二年股東常會相關事宜

發言時間 102/03/1217:06:34
發言人 鄒松林 發言人職稱 總經理 發言人電話 [phone]

主旨 : 本公司董事會決議召開一Ο二年股東常會相關事宜
符合條款第17款
事實發生日102/03/12
說明

1.董事會決議日期:102/03/12
2.股東會召開日期:102/05/31
3.股東會召開地點:彰化市延和里埔內街411巷101號(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1、本公司一Ο一年度營業報告。
2、監察人審查一Ο一年度決算表冊報告。
3、報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列
之特別盈餘公積數額。
(二)承認事項：
1、一Ο一年度營業報告書及財務報表案。
2、一Ο一年度盈虧撥補案。
(三)討論事項：
1、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
2、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3、修訂本公司「董事會議事規範」案。
4、修訂本公司「股東會議事規則」案。
5、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/02
6.停止過戶截止日期:102/05/31
7.其他應敘明事項:
(1)辦理過戶日期時間：102年4月1日16時30分前(24小時制)
辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市松山區光復北路11巷35號B1樓、電話：[phone]
辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月
1日前 親臨本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部地址：台
北市松山區光復北路11巷35號B1樓，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年
4月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司
進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
於民國102年3月21日起至民國102年4月1日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於民國102年4月1日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯
絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案
函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：金雨企業股份有限公司，地址：彰
化市延和里埔內街411巷101號。
(3)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富
證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：[phone]）。
(4)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東
常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書
，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司
股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電：02-27686668 )。
持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆
時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股
務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.