勝一化工(1773) 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜。

發言時間 102/03/2214:58:03
發言人 李歡益 發言人職稱 總經理特別助理 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜。
符合條款第17款
事實發生日102/03/22
說明

1.董事會決議日期:102/03/22
2.股東會召開日期:102/06/10
3.股東會召開地點:高雄市永安區永工二路1號(永安工業區服務中心)
4.召集事由:
(一)報告事項：
（1）101年度營業報告。
（2）101年度監察人查核報告書。
（3）101年度對外背書保證執行情形報告。
（4）101年度大陸投資概況。
（5）採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積
數額的影響報告。
(二)承認事項：
（1）101年度營業報告書及財務報表案。
（2）101年度盈餘分配案。
5.停止過戶起始日期:102/04/12
6.停止過戶截止日期:102/06/10
7.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，股東提案權受理期間自102年4
月3日至102年4月12日止，受理處所為本公司(高雄市永安區永工一路五號)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.