森田(8410) 公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜

發言時間 102/03/2216:59:17
發言人 陳俊雄 發言人職稱 協理 發言人電話 [phone]分機333

主旨 : 公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜
符合條款第17款
事實發生日102/03/22
說明

1.董事會決議日期:102/03/22
2.股東會召開日期:102/06/19
3.股東會召開地點:台南市中西區中華西路二段34號 國立臺南生活美學館 行政活動館三
樓 演講室
4.召集事由:
一、報告事項
(一)一○一年度營業報告書。
(二)一○一年度審計委員審查報告書。
(三)公司治理評量結果報告。
(四)「道德行為準則」訂定案報告。
(五)首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。
二、承認事項
(一)一○一年度決算表冊案。
(二)一○一年度盈餘分配案。
三、討論事項
(一)「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業規定」修正案。
(二)公司章程修正案。
(三)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(四)「股東會議事規則」修訂案。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/21
6.停止過戶截止日期:102/06/19
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，股東常會受理股東提案時間擬訂為
102年4月12日至102年4月22日止，其受理處所為本公司財務部(地址：台南市南區新孝
路182號，電話：[phone]#299)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.