大將(1453) 本公司董事會決議召開102年股東常會事宜

發言時間 102/03/2515:07:51
發言人 葉義雄 發言人職稱 董事長 發言人電話 27069999

主旨 : 本公司董事會決議召開102年股東常會事宜
符合條款第17款
事實發生日102/03/25
說明

1.董事會決議日期:102/03/25
2.股東會召開日期:102/06/17
3.股東會召開地點:雲林縣莿桐鄉延平路六十號(本公司莿桐廠員工活動中心)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)101年度營業概況報告。
(2)監察人審查101年度決算表冊報告。
(3)本公司「董事會議事規範」修訂報告。
(4)首次採用國際財務報導準則對可分配盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。
(二)承認事項
(1)101年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)101年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項
(1)盈餘轉增資發行新股討論案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。
5.停止過戶起始日期:102/04/19
6.停止過戶截止日期:102/06/17
7.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東會提出議案者,本公司將於102/04/10~
102/04/19止受理股東就本股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於上述期間
依公司法第172條之1規定辦理提案手續,受理提案處所:大將開發股份有限公
司管理部,地址:台北市敦化南路二段71號6F.TEL:[phone]
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.