嘉澤端子(3533) 董事會決議召開102年股東常會公告

發言時間 102/03/2716:36:52
發言人 劉興夏 發言人職稱 會計經理 發言人電話 [phone]

主旨 : 董事會決議召開102年股東常會公告
符合條款第17款
事實發生日102/03/27
說明

1.董事會決議日期:102/03/27
2.股東會召開日期:102/06/24
3.股東會召開地點:經濟部工業局大武崙兼瑞芳工業區服務中心
(基隆市安樂區武訓街59號)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.一百零一年度營業報告。
2.監察人審查一百零一年度決算表冊。
3.大陸投資案報告。
(二)承認事項
1.一百零一年度營業報告書及決算表冊案。
2.一百零一年度盈餘分派案。
(三)討論及選舉事項
1.修訂本公司「資金貸與及背書保證控制作業」案
2.改選本公司董事及監察人案。
3.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/26
6.停止過戶截止日期:102/06/24
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自民國102年4月19日起至102年4月29日止,
受理股東就本次股東常會提案及獨立董事候選人提名。凡有意提案及提名之股東務請於
上述期間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
本公司受理提案處所：嘉澤端子工業股份有限公司
地址：204基隆市安樂區武訓街15號
電話：[phone]
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.