富味鄉(1260) 公告本公司提前全面改選董事及監察人相關事宜

發言時間 102/04/0915:58:35
發言人 陳文南 發言人職稱 董事長 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司提前全面改選董事及監察人相關事宜
符合條款第41款
事實發生日102/04/09
說明

1.事實發生日:102/04/09
2.公司名稱:富味鄉食品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司現任董事及監察人任期至103年6月23日屆滿三年，為落實公司治理，
選舉新任獨立董事，擬配合102年股東常會提前全面改選董事及監察人。
6.因應措施:
一.依現行公司章程規定，應選舉董事7席（其中3席為獨立董事）及監察人3席。
二.新任董事及監察人自股東常會當日選舉後就任，任期三年，自102年6月28日至
105年6月27日止。
三、本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，相關事宜如下：
1.獨立董事應選名額：3名。
2.提名資格：依公司法192條之一規定，由持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，以書面提出獨立董事候選人名單。
3.受理提名期間：102年4月24日起至102年5月3日。
4.受理方式：凡有意提名之股東務請於102年5月3日下午5時前提出，並敘明聯絡人及
方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，請於信封封面
上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣，並以掛號函件寄送﹞
5.受理處所：新北市五股區五權路53號（本公司管理部）電話[phone]。
6.提名人應檢附件文件：被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無
公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
7.本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形：
A.提名股東於公告受理期間外提出。
B.提名股東於本公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達百
　分之一。
C.提名人數超過獨立董事應選名額。
D.未檢附公司法192條之一第4項規定之相關證明文件。
四.其他說明事項：本公司將於股東常會開會40日前，將獨立董事候選人名單及其
學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告，並將審查結果通知提名股東。
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.