國巨(2327) 補充董事會決議102年股東常會事由

發言時間 102/05/0317:57:26
發言人 張綺雯 發言人職稱 財務長 發言人電話 [phone]

主旨 : 補充董事會決議102年股東常會事由
符合條款第17款
事實發生日102/05/03
說明

1.董事會決議日期:102/05/03
2.股東會召開日期:102/06/18
3.股東會召開地點:
新北市深坑區深南路21號 世新大學附設世新會館綜合會議室
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司101年度營業報告。
(2)本公司101年度監察人審查決算表冊報告。
(3)本公司間接投資大陸情形報告。
(4)公司債及海外存託憑證發行情形報告。
(5)私募股票辦理情形報告。
(6)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。
(二)承認事項
(1)本公司101年度決算表冊案，提請 承認。
(2)本公司101年度盈餘分派案，提請 承認。
(三)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案，提請　決議。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請　決議。
(3)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案，提請 決議。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案，提請　決議。
(5)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案，提請 決議。
(6)本公司資本結構調整案，提請 決議。
(四)其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/20
6.停止過戶截止日期:102/06/18
7.其他應敘明事項:本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條
規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.