銘鈺(4545) 公告本公司一0二年股東常會補選董事、獨立董事及監察人且三分之一以上董事發生變動

發言時間 102/05/1617:54:08
發言人 孟慶餘 發言人職稱 財務長 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司一0二年股東常會補選董事、獨立董事及監察人
且三分之一以上董事發生變動
符合條款第6款
事實發生日102/05/16
說明

1.發生變動日期:102/05/16
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：銘異科技（股）代表人：方光義；本公司執行長
(2)董事：銘異科技（股）代表人：盧榮欽；本公司總經理
(3)董事：Beacon Investments Limited代表人：郭耀文；香港商利華資本
管理顧問(股)公司董事總經理
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：方光義；本公司執行長
(2)獨立董事：柳金堂；駿熠電子科技(股)、德信科技(股)獨立監察人
(3)獨立董事：謝慧玉；奇多比行動軟體公司監察人
(4)監察人：陳永泰；佳和聯合會計師事務所合夥會計師
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:股東常會補選
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事：方光義：300,000股
(2)獨立董事：柳金堂：0股
(3)獨立董事：謝慧玉：0股
(4)監察人：陳永泰：0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/12/20~103/12/19
8.新任生效日期:102/05/16
9.同任期董事變動比率:7分之3
10.其他應敘明事項:為配合本公司選任獨立董事，舊任三位董事於102年2月25日出具
辭職書，並自102年5月15日起辭任董事職務，新任董監事於102年5月16日起就任。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.