華新(1605) 股東會解除董事競業禁止之限制

發言時間 101/06/1217:27:20
發言人 林旺財 發言人職稱 董事長特別助理 發言人電話 [phone]

主旨 : 股東會解除董事競業禁止之限制
符合條款第21款
事實發生日101/06/12
說明

1.股東會決議日:101/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事長-焦佑倫，(2)副董事長-焦佑鈞，(3)董
事-焦佑慧，(4)董事-焦佑衡，(5)董事-焦佑麒，(6)董事-鄭慧明，(7)董事-戴一義，
(8)董事-張文春，(9)董事代表人-洪武雄，(10)董事-天母投資股份有限公司，(11)董
事代表人-林旺財
3.許可從事競業行為之項目:
(1)焦佑倫：
探微科技股份有限公司：董事長
華新電通股份有限公司：董事長
華新光能科技股份有限公司：董事長
華新力寶工業公司：副董事長
江蘇台灣名品城開發有限公司：副董事長
華東科技股份有限公司：董事
金澄建設股份有限公司：董事
常州武進大眾鋼鐵有限公司：董事
華新(南京)置業開發有限公司：董事
南京華新世博展覽有限公司：董事
Solarion AG：董事
(2)焦佑鈞：
凌耀科技股份有限公司：董事長
華新科技股份有限公司：董事
金澄建設股份有限公司：董事
(3)焦佑慧：
東莞華新電線電纜有限公司：董事長
南京華新有色金屬有限公司：董事長
杭州華新電力線纜有限公司：董事長
上海華新麗華電力電纜有限公司：董事長
東莞瀚宇電子有限公司：董事長
金澄企管顧問股份有限公司：董事長及總經理
金澄建設股份有限公司：董事及協理
(4)焦佑衡：
華新科技股份有限公司：董事長
華東科技股份有限公司：董事長
瀚宇博德股份有限公司：董事長
精成科技股份有限公司：董事長
信昌電子陶瓷股份有限公司：董事長
語岳股份有限公司：董事
(5)焦佑麒：
瀚宇彩晶股份有限公司：董事
瀚宇博德股份有限公司：董事
(6)鄭慧明：
越?電子材料股份有限公司：董事
(7)戴一義：
寶德能源科技股份有限公司；董事長
(8)張文春：
華新精密科技股份有限公司：董事長
常州武進大眾鋼鐵有限公司：董事長
煙台黃海鋼鐵有限公司：董事長
煙台金澄精密線材有限公司：董事長
西安華新金屬製品有限公司：董事長
常熟華新特殊鋼有限公司：董事長
上海白鶴華新麗華特殊鋼製品有限公司：董事長
(9)洪武雄：
金澄建設股份有限公司：董事長及總經理
華新(南京)置業開發有限公司：董事
(10)天母投資股份有限公司：
台灣三洋電機股份有限公司：董事
(11)林旺財：
金澄企管顧問股份有限公司：董事
寶德能源科技股份有限公司：董事
中台科技開發工程股份有限公司：董事
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出
席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:(1)董事長-焦佑倫.(2)董事-焦
佑慧.(3)董事-張文春.(4)董事代表人-洪武雄.
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)焦佑倫：
江蘇台灣名品城開發有限公司：副董事長
常州武進大眾鋼鐵有限公司：董事
華新(南京)置業開發有限公司：董事
南京華新世博展覽有限公司：董事
(2)焦佑慧
東莞華新電線電纜有限公司：董事長
南京華新有色金屬有限公司：董事長
杭州華新電力線纜有限公司：董事長
上海華新麗華電力電纜有限公司：董事長
東莞瀚宇電子有限公司：董事長
(3)張文春：
常州武進大眾鋼鐵有限公司：董事長
煙台黃海鋼鐵有限公司：董事長
煙台金澄精密線材有限公司：董事長
西安華新金屬製品有限公司：董事長
常熟華新特殊鋼有限公司：董事長
上海白鶴華新麗華特殊鋼製品有限公司：董事長
(4)洪武雄：
華新(南京)置業開發有限公司：董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
江蘇台灣名品城開發有限公司：中國江蘇省南京市應天大街901號
常州武進大眾鋼鐵有限公司：中國江蘇省常州市武進經濟開發區長虹西路280號
華新(南京)置業開發有限公司：中國江蘇省南京市夢都大街156號2層
南京華新世博展覽有限公司：中國南京市燕山路199號
東莞華新電線電纜有限公司：中國廣東省東莞市大朗鎮西牛陂工業區
南京華新有色金屬有限公司：中國江蘇省南京市南京經濟技術開發區恆業路1號
杭州華新電力線纜有限公司：中國浙江省杭州市經濟技術開發區12號大街9號
上海華新麗華電力電纜有限公司：中國上海市嘉定區南翔鎮瀏翔路1128號
東莞瀚宇電子有限公司：中國廣東省東莞市大朗鎮西牛陂工業區
煙台黃海鋼鐵有限公司：中國山東省煙台經濟技術開發區五指山路2號
煙台金澄精密線材有限公司：中國山東省煙台經濟技術開發區五指山路2號
西安華新金屬製品有限公司：中國陜西省西安市高新區科技路48號創業廣場B0909B室
常熟華新特殊鋼有限公司：中國江蘇省常熟市海虞鎮海陽路2號
上海白鶴華新麗華特殊鋼製品有限公司：中國上海市青浦區白鶴鎮外青松公路2402號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電線電纜業、特殊鋼業、地產商貿
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.