僑威科技(3078) 公告本公司101年股東常會重要決議事項

發言時間 101/06/1922:12:53
發言人 楊丹純 發言人職稱 財務長 發言人電話 [phone]#270

主旨 : 公告本公司101年股東常會重要決議事項
符合條款第18款
事實發生日101/06/19
說明

1.股東會日期:101/06/19
2.重要決議事項:
(一)報告事項
1.本公司一ＯＯ年度營業報告。
2.本公司一ＯＯ年度監察人審查報告。
3.本公司一ＯＯ年度新增間接投資大陸情形報告。
4.本公司資金貸與他人情形報告。
5.本公司背書保證情形報告。
6.本公司訂定「誠信經營守則」報告。
7.本公司修訂「董事會議事規則」報告。
(二)承認事項
1.照案承認本公司一ＯＯ年度決算表冊案。
2.照案承認本公司一ＯＯ年度盈餘分派案:
(1)提撥法定盈餘公積新台幣20,230,640元。
(2)分派股東現金股利新台幣79,586,872元,每股配發0.35元，以現金分派之。
(3)提撥員工現金紅利新台幣6,669,291元，以現金分派之。
(三)討論事項(一)
1.決議通過修訂本公司「公司章程」案。
2.決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.決議通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
4.決議通過修訂本公司「董事及監察人之選舉辦法」案。
(三)選舉事項
選舉第八屆董事及監察人案，當選名單如下:
董事:宣合投資有限公司代表人：潘君威
董事:霖達投資股份有限公司
董事:彭健豪
獨立董事:朱從龍
獨立董事:佘欣欣
監察人:普勤投資有限公司代表人：吳建東
監察人:黃東榮
監察人:吳鑄陶
(四)討論事項(二)
決議通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.