F-慧洋(2637) 本公司2012年股東常會選任五名獨立董事

發言時間 101/06/2915:46:12
發言人 薛亦駿 發言人職稱 管理部經理 發言人電話 [phone]#22

主旨 : 本公司2012年股東常會選任五名獨立董事
符合條款第6款
事實發生日101/06/29
說明

1.發生變動日期:101/06/29
2.舊任者姓名及簡歷:
黃仁宗：本公司獨立董事
岩永康久：本公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
呂桔誠：奇美集團董事、清華大學兼任教授、財政部部長、台灣銀行董事長、兆
豐金控董事長、土地銀行總經理、經濟部國營會副主委、美國紐約銀行副總經理
塗能謀：圓方法律事務所創辦人暨合夥律師、台北市政府國際事務委員會顧問、
台北市政府採購申訴委員會諮詢委員、中華民國全國律師工會智慧財產權委員會委員
戴章揮：上海豐厚投資集團執行長、富厚投資集團執行長、英特閣亞太投資有限公司
負責人、Integral Investment Holdings Group Co.,Ltd.董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/12/25~101/08/17
7.新任生效日期:101/06/29
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用
9.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
10.第一上市公司目前在我國設有戶籍之獨立董事人數及姓名(非第一上市公司請填「不
適用」:4名；黃仁宗、呂桔誠、塗能謀、戴章揮。
11.其他應敘明事項:依規定獨立董事成員成立審計委員會。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.