防兆豐又「疑似洗錢」...美DFS指定監督人 下月將來台驗收

▲兆豐金董事長張兆順。（圖／記者徐珍翔攝）

財經中心／綜合報導

兆豐銀行紐約分行於2016年，被紐約金融服務署（NYDFS）認定「違反銀行保密法及反洗錢法」，被懷疑涉及洗錢，遭美方重罰新台幣56.9億元。據消息指出，兆豐銀夠將在6月底、7月初，和DFS所指定的獨立監督人（independent monitor）簽約，監督人更有可能在下月親訪兆豐銀台灣總行，檢視總行對於海外分行關於法遵及洗錢防制的監督措施是否到位。

據指出，獨立監督人接下來要檢驗的重點，係美國紐約分行自2012年至2014年的美元計價交易回溯。

對此，兆豐金董事長張兆順指出，根據DFS在去年所發出「合意令」的要求，不僅是存款、匯款，或是貸款，連同其他透過美國紐約分行作為中轉行的交易、甚至連同美元清算機制之下的差額，都屬美元計價交易之列，將根據獨立監督人的要求，逐筆清查。

至於將如何清查？張兆順則表示，包括希望透過清查而了解的重點等，都有待獨立監督人指示，兆豐銀將據此進行清查。據了解，若以目前美國政府推展反洗錢及反資恐的重點來看，除檢視資金流向，應會進一步比對與金流相關的「物流」流向。