建準電機(2421) 公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

發言時間 102/03/0816:54:18
發言人 李為仁 發言人職稱 副總經理 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜
符合條款第17款
事實發生日102/03/08
說明

1.董事會決議日期:102/03/08
2.股東會召開日期:102/05/31
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區新衙路288-7號6樓之1(員工餐廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司101年度營業報告書。
(二)監察人審查101年度決算表冊報告書。
(三)對外背書保證辦理情形報告。
(四)買回公司股份執行情形報告。
(五)本公司因採用IFRS，而於開帳時對累積盈餘及帳列特別盈餘公積之影響明細
及金額報告。
二、承認暨討論事項
(一)承認101年度營業報告書及各項財務決算表冊案。
(二)承認101年度盈餘分配案。
(三)討論資本公積發放現金案。
(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(五)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/02
6.停止過戶截止日期:102/05/31
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬定於102年3月22日起至102年4月2日止受理持股
1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東
提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。
(受理提案處所：建準電機工業股份有限公司
地址：高雄市前鎮區新衙路296巷30號(營運總部) 電話：[phone] )
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.