承啟(2425) 公告本公司董事會召開102年股東常會相關事宜

發言時間 102/03/2018:30:52
發言人 游桂香 發言人職稱 行銷部經理 發言人電話 2913-8833

主旨 : 公告本公司董事會召開102年股東常會相關事宜
符合條款第17款
事實發生日102/03/20
說明

1.董事會決議日期:102/03/20
2.股東會召開日期:102/06/21
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓
(台北矽谷國際會議中心)
4.召集事由:
(1)報告事項
1.101年度營業報告。
2.監察人審查101年度決算表冊報告。
3.本公司採用「國際財務報導準則」後可分配盈餘之調整情形及提列特別
盈餘公積數額報告。
(2)承認事項：
1.承認101年度營業報告書及財務報表案。
2.承認101年度盈餘分派案。
(3)討論事項：
1.討論101年度盈餘轉增資發行新股案。
2.討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
3.討論修訂本公司「資金貸予他人作業程序」部分條文案。
4.討論修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文案。
5.討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/23
6.停止過戶截止日期:102/06/21
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案及受理期間擬自102年4月
16日起至102年4月25日止，每日上午8點30分至下午5點，受理提案處所：新北市新
店區民權路48之3號3樓，承啟科技股份有限公司 財務部收。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.