和大工業(1536) 本公司董事會決議召開一○二年股東常會公告

發言時間 102/03/2717:39:41
發言人 陳俊智 發言人職稱 總經理 發言人電話 25692299(1240)

主旨 : 本公司董事會決議召開一○二年股東常會公告
符合條款第17款
事實發生日102/03/27
說明

1.董事會決議日期:102/03/27
2.股東會召開日期:102/06/18
3.股東會召開地點:和大工業股份有限公司中科分公司
(中科分公司地址:台中市大雅區科雅路12號七樓會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項:
A.一○一年度營業報告。
B.監察人審查一○一年度決算表冊報告。
(二)承認事項:
A.提請承認一○一年度決算表冊案。
B.提請承認一○一年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
A.修訂本公司章程案。
B.修訂本公司『股東會議事規範』案。
C.一○一年度盈餘轉增資發行新股案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/20
6.停止過戶截止日期:102/06/18
7.其他應敘明事項:
持有本公司已發行股份總數1%以上之股東,如欲於本公司102年股東常會提出
議案者,本公司將於102年4月10日至102年4月19日止受理股東以書面申請方式提
案,凡有意提案股東請於上述期間依公司法第172條之一規定(提案內容應以三百
字以內,且限提一案)辦理提案申請,受理提案處所:和大工業股份有限公司中科分公司
(地址:台中市大雅區科雅路12號)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.