艾恩特(3646) 公告本公司董事會決議增列一○二年股東常會召集事由

發言時間 102/05/1016:55:45
發言人 黃崑鎮 發言人職稱 總經理辦公室股務經理 發言人電話 [phone]#502

主旨 : 公告本公司董事會決議增列一○二年股東常會召集事由
符合條款第17款
事實發生日102/05/10
說明

1.董事會決議日期:102/05/10
2.股東會召開日期:102/06/26
3.股東會召開地點:新北市土城區永豐路171號永豐工業區活動中心
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)民國一○一年度營業狀況報告
(2)監察人查核民國一○一年度決算表冊報告
(3)「董事會議事規範」修正案
(4)採用IFRSs對本公司可分配盈餘之調整情形
(二)承認事項
(1)承認一○一年度決算表冊案
(2)承認一○一年度盈餘分派案
(三)討論及選舉事項
(1)修改「公司章程」案
(2)補選一席董事案
(3)資本公積發放現金案
(4)發行限制員工權利新股920,000股案(新增)
(5)發行員工認股權憑證1,000,000股案(新增)
5.停止過戶起始日期:102/04/28
6.停止過戶截止日期:102/06/26
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第一七二條之一及公司法第一九二條之一規定，持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三
百字為限，提案超過一項者，均不列入議案。
本公司將於一○二年四月二日起至一○二年四月十二日止，每日上午九點至下午五點
受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註
『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。
受理提案處所:艾恩特精密工業股份有限公司(台北市內湖區瑞光路407號13樓;
電話:[phone])。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.