強生製藥(4747) 公告本公司102年度股東常會全面改選董監事

發言時間 102/05/2419:08:15
發言人 林俊巍 發言人職稱 營業部經理 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司102年度股東常會全面改選董監事
符合條款第6款
事實發生日102/05/24
說明

1.發生變動日期:102/05/24
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 ： 黃柏熊 強生化學製藥廠股份有限公司 董事長
長安醫藥生技股份有限公司 董事
長宏醫藥生技股份有限公司 法人董事代表人
董事 ： 黃柏薰 強生化學製藥廠股份有限公司 董事
董事 ： 楊榮福 強生化學製藥廠股份有限公司 董事
董事 ： 廖國安 強生化學製藥廠股份有限公司 董事
董事 ： 郭敏玉 強生化學製藥廠股份有限公司 董事
董事 ： 郭峰紫 強生化學製藥廠股份有限公司 董事
台灣大塚製藥股份有限公司 董事
正怡興貿易股份有限公司 監察人
獨立董事：李志恒 強生化學製藥廠股份有限公司 獨立董事
高雄醫學大學藥學系 毒理學教授兼藥學院院長
獨立董事：賴宗成 強生化學製藥廠股份有限公司 獨立董事
責實精英企管顧問股份有限公司 總經理
中華民國藥品行銷暨管理協會 名譽理事長
台灣藥物品質協會 監事
中華民國藥事品質改革協會 理事
高雄醫學大學藥學系 部定講師
獨立董事：藍建發 強生化學製藥廠股份有限公司 獨立董事
瑞穎股份有限公司 獨立董事
監察人 ： 方俊彥 強生化學製藥廠股份有限公司 監察人
茂銅有限公司 負責人
監察人 ： 黃俊雄 強生化學製藥廠股份有限公司 監察人
氣球城堡國際股份有限公司 負責人
監察人 ： 林佳穎 強生化學製藥廠股份有限公司 監察人
勤實佳聯合會計師事務所 會計師
勤實商務律師事務所 律師
聯昌電子企業股份有限公司 法人監察人代表人
3.新任者姓名及簡歷:
董事 ： 黃柏熊 強生化學製藥廠股份有限公司 董事長
長安醫藥生技股份有限公司 董事
長宏醫藥生技股份有限公司 法人董事代表人
董事 ： 黃柏薰 強生化學製藥廠股份有限公司 董事
董事 ： 楊榮福 強生化學製藥廠股份有限公司 董事
董事 ： 廖國安 強生化學製藥廠股份有限公司 董事
董事 ： 黃柏壽 強生化學製藥廠股份有限公司 副廠長
董事 ： 郭靖威 大隆興藥品股份有限公司 董事
正怡興貿易股份有限公司 董事
獨立董事：李志恒 高雄醫學大學藥學系 毒理學教授兼藥學院院長
獨立董事：賴宗成 責實精英企管顧問股份有限公司 總經理
中華民國藥品行銷暨管理協會 名譽理事長
台灣藥物品質協會 監事
中華民國藥事品質改革協會 理事
高雄醫學大學藥學系 部定講師
獨立董事：藍建發 瑞穎股份有限公司 獨立董事
監察人 ： 方俊彥 茂銅有限公司 負責人
監察人 ： 郭銘玉 財團法人台灣基督教長老教會三角埔教會 董事長
監察人 ： 林佳穎 勤實佳聯合會計師事務所 會計師
勤實商務律師事務所 律師
聯昌電子企業股份有限公司 法人監察人代表人
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任董事選任時持股數:
董事 ： 黃柏熊(選任時持股數： 949,192股)
董事 ： 黃柏薰(選任時持股數：1,818,039股)
董事 ： 楊榮福(選任時持股數： 225,273股)
董事 ： 廖國安(選任時持股數：1,464,149股)
董事 ： 黃柏壽(選任時持股數： 838,886股)
董事 ： 郭靖威(選任時持股數： 191,234股)
獨立董事：李志恒(選任時持股數： 0股)
獨立董事：賴宗成(選任時持股數： 0股)
獨立董事：藍建發(選任時持股數： 0股)
監察人：方俊彥(選任時持股數： 510,420股)
監察人：郭銘玉(選任時持股數： 278,124股)
監察人：林佳穎(選任時持股數： 0股)
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:102/05/24
9.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿全面改選)
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.