譁裕實業(3419) 公告本公司一○二年股東常會重要決議事項

發言時間 102/06/2514:37:12
發言人 曹付宜 發言人職稱 財務長 發言人電話 [phone]#1103

主旨 : 公告本公司一○二年股東常會重要決議事項
符合條款第18款
事實發生日102/06/25
說明

1.股東常會日期:102/06/25
2.重要決議事項:
(1)通過承認一○一年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認一○一年度盈餘分配案。
(3)通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(4)通過本公司擬依公司法及證券法規發行限制員工權利新股案。
(5)通過修訂「公司章程」案。
(6)通過修訂「股東會議事規則」案。
(7)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(8)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(9)通過增補選董事、獨立董事各一席案。
當選名單:
董 事:呂德茂先生
獨立董事:陳榮華先生
(10)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.