事欣科(4916) 公告本公司101年股東常會重要決議事項

發言時間 101/05/3016:33:26
發言人 羅來煌 發言人職稱 財務長暨副總經理 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司101年股東常會重要決議事項
符合條款第15款
事實發生日101/05/30
說明

1.股東會日期:101/05/30
2.重要決議事項:
(1)照案承認一○○年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認一○○年度盈餘分配修正案。
1.股東紅利-現金股利(每股配發5元)合計119,750,000元。
2.股東紅利-股票股利(每股配發0.5元)合計11,975,000元。
(3)通過盈餘轉增資發行新股修正案：股東股票股利每仟股無償
配發50股，新台幣11,975,000元，計發行新股1,197,500股。
(4)照案通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
(5)照案通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(6)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(7)照案通過申請股票上市(櫃)案。
(8)照案通過辦理申請初次股票上市(櫃)前現金增資提撥公開承銷案。
(9)增選二席董事(含一席獨立董事)案。
選舉結果當選名單如下：
A.董事當選名單：李明山先生共一席。
B.獨立董事當選名單：沈筱玲女士共一席。
(10)照案通過解除新選任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止
限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.