茂綸(6227) 公告本公司一0一年股東常會重要決議事項。

發言時間 101/06/1211:13:17
發言人 張聖鑫 發言人職稱 市場處副總經理 發言人電話 [phone]#1300

主旨 : 公告本公司一0一年股東常會重要決議事項。
符合條款第18款
事實發生日101/06/12
說明

1.股東會日期:101/06/12
2.重要決議事項:
(1)承認本公司一00年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司一00年度盈餘分配案。
(3)通過修訂「公司章程」案。
(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過修訂「從事衍生性商品交易作業程序」案。
(7)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。
(8)補選董事及監察人案。
新任董監事當選人：
董事：潘恭良(獨立董事)
監察人:黎寶恩 / 三好哲暢。
(9)通過解除董事競業行為之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:本次股東會決議通過每股配發0.5元現金股利。
有關盈餘分派，授權董事長另訂配息基準日等相關事宜，股東現金股利之分配
計算至元為止。如因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司債
股份轉換、發行新股或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股
東配息率因此發生變動時，授權董事會調整辦理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.