全家便利(5903) 公告本公司101年度股東會決議解除本屆董事競業禁止限制事宜

發言時間 101/06/2117:00:09
發言人 葉榮廷 發言人職稱 執行副總經理 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司101年度股東會決議解除本屆董事競業禁止限制事宜
符合條款第21款
事實發生日101/06/21
說明

1.股東會決議日:101/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)日商全家便利商店股份有限公司(董事)
(2)三洋藥品工業股份有限公司(董事)
(3)泰山企業股份有限公司(董事)
(4)潘進丁(法人董事代表人)
(5)小(土反)雅章(法人董事代表人)
(6)張仁敦(法人董事代表人)
(7)葉榮廷(法人董事代表人)
(8)謝志騰(法人董事代表人)
(9)鍾健能(法人董事代表人)
(10)劉力軍(法人董事代表人)
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
鍾健能(法人董事代表人)、
劉力軍(法人董事代表人)。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
姓名:鍾健能
擔任大陸地區事業名稱 職務
泰山企業(漳州)食品有限公司 董事代表人
泰山企業(昆山)食品有限公司 董事代表人
姓名:劉力軍
擔任大陸地區事業名稱 職務
廈門仙草南路商貿有限公司 總經理/法人代表
福州仙草南路餐飲管理有限公司 總經理/法人代表
8.所擔任該大陸地區事業地址:
大陸地區事業名稱 地址
泰山企業(漳州)食品有限公司 中國福建省龍海市角美開發區中閩大道
泰山企業(昆山)食品有限公司 中國江蘇省昆山市經濟技術區盛希路688號
廈門仙草南路商貿有限公司 中國福建省廈門市思明區思明南路1號之118
福州仙草南路餐飲管理有限公司 中國福建省福州市倉山區浦上大道276號倉山萬達廣
場一區3號樓購物中心室內步行街3-55,56店
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
大陸地區事業名稱 營業項目
泰山企業(漳州)食品有限公司 生產銷售食品飲料點心等
泰山企業(昆山)食品有限公司 生產銷售食品飲料點心等
廈門仙草南路商貿有限公司 銷售食品飲料點心等
福州仙草南路餐飲管理有限公司 銷售食品飲料點心等
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.