開一次董事會領27萬!永豐金獨董都在做什麼事?

▲永豐金總行大樓。(圖/翻攝自永豐金官網)

財經中心/台北報導

永豐金案愈演愈烈,預期月底前金管會將做出第四波行政處分,金控董事長何壽川、證券總經理葉黃杞可能中箭落馬,永豐金出了這麼多事,公司治理運整個當機了,專責為公司治理把關的獨立董事做了什麼事?答案是:開會。

獨董露臉開會 一場代價27萬

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永豐金現有3席獨立董事薛琦、許建基與蔡穎義,根據永豐金2016年報記載,獨董待遇包括薪酬300萬元,每月車馬費3萬元,以及董事會出席費每次1.5萬元;而獨董去年除了「開會」,未見其他活動紀錄,去年共召開13次董事會、6次審計委員會,若以董事會換算,等於一場27萬元,加上審計委員會(不計出席費),合計開了19場會議,每一場價碼超過18萬元。

天價董事會只做兩種決議:洽悉與無異議

獨董拿27萬天價開一場會,做出兩種決議,一是針對報告案,全數為「洽悉」也就是「知道了」;一種針對討論案,統統為「全體出席董事無異議照案通過」,除此之外,沒有臨時動議、沒有附帶決議,也沒有記載獨董「不同意」、「反對」或個別意見。今年至今5次董事會決議情形相同。

與會人士透露,董事會議事氣氛融洽,獨董從未當場表示「反對」或「不同意」,通常只發表「建議」、「提醒」、「關心」性質的談話,或與大家「分享」個人經驗,因為這些發言不具有約束力,不用載入公開的議事錄;今年永豐金接連爆雷,獨董會議發言略增,但不是追究責任,主要是協助公司進行危機處理。

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▲去年13次董事會全部無異議通過。(圖/翻攝自永豐金年報)

出包不追究 獨董還幫忙危機處理

例如金管會「三寶案金檢報告」列明兩大主要缺失:一永豐金租賃子公司GC公司對於J&R公司(三寶建設境外人頭公司)鉅額授信,超過GC的淨值與風險承擔能力;二、GC公司總經理、副總經理與部門主管違反授信5P原則及內控制度。

1月20日永豐金董事會討論此案,許建基建議經理部門,「盡量表示永豐很重視還款來源」,具體做法是「….follow(追蹤)還款來源,包括擔保人的財務狀況,及1788的出售進度,每兩個月或定期主動回報金控董事會及主管機關,…以表示我們對主管機關的看法非常重視。」薛琦與蔡穎義一句也沒說,以沈默支持,至於CG超限授信,授信人員違反5P原則等如此重大缺失,獨董們一字未提。

 3獨董已獲董事會提名 繼續連任

又如永豐金證(亞洲)無視渾水機構兩度示警,承做輝山乳業股票融資與設質貸款, 不到3個月,輝山崩盤,董事會討論輝山案,薛琦問了:「Muddy Water (渾水)對輝山乳業的看法?」蔡穎義也發聲:「…公司對輝山乳業持續停牌的看法?對公司的影響及處理態度?」

許建基要求稽核跟法遵了解承辦過程有無違法,「因為擔心外部爆料,不如自己先清查了解…,希望沒有,若有,應盡快改正…也看看有沒有其他潛在風險,希望沒有。」

▲三名獨董來自產官學界。(圖/翻攝自永豐金年報)

薛琦、許建基與蔡穎義的任期今年6月屆滿,3人都己獲得提名連任,顯然董事會相當肯定獨董「KPI」表現,雙方關係也未受弊案連環爆的影響。

關鍵字: 永豐金董事獨董公司治理永豐金弊案

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