高檢署
打詐阻斷金流 金管會修法擴大第二類帳戶、強化高檢署合作
為了阻斷詐騙金流，金管會進行修法，新增五項、調整三項第二類帳戶，要求銀行進一步加強對於民眾銀行帳戶的管制，必要時並通知台灣高檢署，此舉強化與執法機關合作，此次修法預期四月中上路。
2026-02-03 18:31
外銀首家 匯豐銀、高檢署簽署「可疑交易分析機制」專案MOU
為建構全方位防詐體系，強化跨界聯防實力，滙豐(台灣)商業銀行與台灣高等檢察署近日共同簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書(MOU)，成為台灣首家與高檢署簽署此類合作協議的外商銀行，盼透過公私部門深度合作，共創安全的金融生態圈。
2026-01-22 18:13
中國信託攜手高檢署啟動「可疑交易分析機制」 擴大防詐守護網
中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）繼今（2025）年4月與臺灣臺北、新北、士林、台中及橋頭地方檢察署啟動「可疑金融帳戶通報機制」，今（16）日宣布再與臺灣高等檢察署（簡稱「高檢署」）簽署「可疑交易分析機制」合作備忘錄（MOU），在「可疑金融帳戶通報機制」專案基礎上，加入高風險態樣分析回饋機制，強化可疑金融帳戶的控管及聯防，同時也延展「雷霆專案」人頭帳戶預警機制，強化人頭帳戶回饋頻率與偵測模型，建構強大的全國防詐連線守護網機制。
2025-06-16 20:40
第1頁共1頁
