有益鋼鐵(9962) 有益公司101/12/20日董事會決議事項

發言時間 101/12/2014:51:03
發言人 陳聰智 發言人職稱 助理副總 發言人電話 [phone]#206

主旨 : 有益公司101/12/20日董事會決議事項
符合條款第51款
事實發生日101/12/20
說明

1.事實發生日:101/12/20
2.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:不適用
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:有益公司101/12/20日董事會重大決議事項
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本次董事會決議通過重大事項如下：
報告事項：
(1)上次會議記錄及執行情形報告。
(2)重要財務業務報告。
(3)內部稽核業務報告。
(4)本公司採用國際會計準則之因應計劃及預計執行進度之辦理情形報告。
承認事項：
(1)承認本公司101年度第3季財務報表審議案:
1-1.營業收入淨額：3,344,437仟元。
1-2.稅前淨利：104,757仟元。
1-3.稅後淨利：108,958仟元。
1-4.稅前每股盈餘1.16元。
1-5.稅後每股盈餘1.21元。
討論事項：
(1)更換簽證會計師討論案。
1-1.因建興聯合會計師事務所內部組織之調整，原財務報表簽證會計師
李青霖會計師及劉奕宏會計師，自101年第3季財務報告簽證會計師
更改為劉奕宏會計師及謝仁耀會計師。
(2)修訂「核決權限表」討論案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。
(4)本公司102年度內部稽核年度稽核計畫討論案。
(5)本公司薪資報酬委員會提議101年度年終獎金評估作業討論案。
(6)本公司102年度往來銀行借款核決案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.