台泥(1101) 公告本公司召開民國102年股東常會相關事宜

發言時間 102/03/2619:04:05
發言人 黃健強 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 2531-7099轉20501

主旨 : 公告本公司召開民國102年股東常會相關事宜
符合條款第17款
事實發生日102/03/26
說明

1.董事會決議日期:102/03/26
2.股東會召開日期:102/06/21
3.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號(臺泥大樓3樓士敏廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)101年度營業及財務報告。
(二)監察人查核報告。
(三)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之
特別盈餘公積數額報告。
二、承認事項
(一)101年度營業報告書及財務報表案。
(二)101年度盈餘分派案。
三、討論事項
(一)擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(二)擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(三)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(四)補選獨立董事1席案。
5.停止過戶起始日期:102/04/23
6.停止過戶截止日期:102/06/21
7.其他應敘明事項:
(一)本公司將於102年4月17日起至102年4月26日止受理股東就本股東常會之提案及
獨立董事候選人提名，凡有意提案或提名之股東務請於102年4月26日17:00前送達（
請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣） 依公司法第172-1條及第192-1條
之規定辦理手續，受理處所：臺灣水泥股份有限公司（地址：臺北市中山區中山北路
2段113號11樓，電話： [phone]分機20206）。
(二)開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股
東戶號及姓名，逕向中國信託商業銀行代理部洽詢，02-2181-1911。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.