建暐精密(8092) 董事會決議召開102年度股東常會事宜

發言時間 102/03/2817:56:53
發言人 張宏傑 發言人職稱 財務經理 發言人電話 [phone]#336

主旨 : 董事會決議召開102年度股東常會事宜
符合條款第17款
事實發生日102/03/28
說明

1.董事會決議日期:102/03/28
2.股東會召開日期:102/06/24
3.股東會召開地點:高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷20-16號本公司四樓會議室。
4.召集事由:
　一、報告事項：
　　　1.101年度營業報告
　　　2.監察人查核101年度決算報告案
　　　3.本公司國內第二次有擔保轉換公司債執行情形報告
　　　4.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案
5.報告本公司102年採國際財務報導會計準則對保留盈餘之影響
6.股東提案未列入議案之事項說明
　二、承認事項：
　　　1.本公司101年度決算表冊案
　　　2.本公司101年度盈餘分配案
　三、討論事項：
　　　1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
　　　2.修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文修正案
　　　3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案
　四、選舉事項:
5.停止過戶起始日期:102/04/26
6.停止過戶截止日期:102/06/24
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東之提案期間：102年4月19日起至102年4
月29日止(以郵戳為憑)。
二、本公司受理股東之提案處所：請郵寄至高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷20-16號
(建暐精密科技股份有限公司財務部 收)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.