精碟科技(2396) 更正-本公司董事會決議召開102年股東常會公告

發言時間 102/04/0917:28:58
發言人 薛浩源 發言人職稱 協理 發言人電話 [phone]

主旨 : 更正-本公司董事會決議召開102年股東常會公告
符合條款第9款
事實發生日102/04/09
說明

1.事實發生日:102/04/09
2.發生緣由:不適用
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1).董事會決議日期:102/04/08
(2).股東會召開日期:102/06/28
(3).股東會召開地點:新北市五股區五權七路十三號ㄧ樓
(4).召集事由:
(一)報告事項:
1.100、101年度營業報告書。
2.100、101年度監察人查核報告書。
3.100、101年度對外資金貸與餘額報告。
4.本公司赴大陸投資執行情形報告。
5.公司累積虧損達實收資本額1/2情形報告。
(二)承認事項:
1.100、101年度營業報告書暨財務報表。
2.100、101年度虧損撥補。
(三)討論暨選舉事項:
1.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
3.修訂本公司「資金貸與及背書保證」部分條文案。
4.改選董事、監察人案。
5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)臨時動議:
(5).停止過戶起始日期:102/04/30
(6).停止過戶截止日期:102/06/28
(7)股東如欲於本次股東常會提出議案，請於102年4月19日
起至102年4月30日止依公司法第172條之1規定至新北市新莊區五權三路十四號
辦理提案手續(公司電話：[phone])，本公司將於股東會召集通知日前，
將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之一規定之議案列於開會通知書。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.