威盛電子(2388) 補充公告:董事會決議召開102年股東常會日期及相關事宜-

發言時間 102/04/2917:58:33
發言人 陳文琦 發言人職稱 總經理 發言人電話 8862-22185452

主旨 : 補充公告:董事會決議召開102年股東常會日期及相關事宜-
符合條款第17款
事實發生日102/04/29
說明

1.董事會決議日期:102/04/29
2.股東會召開日期:102/06/21
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段205號 (豪鼎大飯店豪景廳)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.101年度營業狀況報告。
2.監察人審查101年度決算表冊報告。
3.本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘之調整情形及提列特別盈
餘公積數額報告。
4.本公司101年度減資彌補虧損案及健全營運計劃書辦理情形及執行成效報告。
5.修訂本公司董事會議事規範報告。
(二)承認事項
1.承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司101年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項
1.討論修訂公司章程案
2.本公司董事及監察人屆期改選案。
3.討論解除董事之競業禁止限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/23
6.停止過戶截止日期:102/06/21
7.其他應敘明事項:
受理股東常會議案提案
依公司法第172條之1規定辦理﹐持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東, 得以書
面向公司提出股東常會議案﹐股東所提的議案以一項並三百字內為限。本次股東常會受
理股東提案期間為自102年4月12日至102年4月23日止, 受理場所為威盛電子股份有限公
司財務部(地址: 新北市新店區中正路531號1樓)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.