東森(2614) 代本公司之子公司森森百貨(股)公司公告102年第二次股東臨時會改選第四屆董事及監察人案

發言時間 102/05/0616:43:58
發言人 鄭應娜 發言人職稱 副總經理 發言人電話 2755-7565

主旨 : 代本公司之子公司森森百貨(股)公司公告102年第二次
股東臨時會改選第四屆董事及監察人案
符合條款第6款
事實發生日102/05/06
說明

1.發生變動日期:102/05/06
2.舊任者姓名及簡歷:
董事十席：
東森投資股份有限公司代表人：王令麟(東森電視事業股份有限公司董事)
東森投資股份有限公司代表人：趙世亨(鼎豐傳播事業股份有限公司董事長)
東森投資股份有限公司代表人：金玉瑩(建業法律事務所資深合夥律師兼所長)
東森國際股份有限公司代表人：廖尚文(東森電視事業股份有限公司監察人)
東森國際股份有限公司代表人：雷倩(東森電視事業股份有限公司董事)
東森國際股份有限公司代表人：林義傑(允誠多媒體股份有限公司董事長)
聯維有線電視股份有限公司代表人：李錫欽(聯維有線電視股份有限公司董事長兼總經理
旺旺建設股份有限公司代表人：蔡紹中(中國時報文化事業股份有限公司董事)
吳振隆(新永安有線電視股份有限公司董事長)
詹莉卉
監察人二席：
東森國際股份有限公司代表人：鄭應娜台灣大食品股份有限公司監察人
東森投資股份有限公司代表人：陳秋綿(東森企業發展(上海)有限公司監察人)
3.新任者姓名及簡歷:
董事十一席：
東森國際股份有限公司代表人：王令麟(東森電視事業股份有限公司董事)
東森國際股份有限公司代表人：廖尚文(東森電視事業股份有限公司監察人)
東森國際股份有限公司代表人：李登科(森信息股份有限公司董事)
東森國際股份有限公司代表人：雷倩(東森電視事業股份有限公司董事)
東森國際股份有限公司代表人：蕭侃(鍋寶股份有限公司董事長)
東森國際股份有限公司代表人：游士逸(台灣網路暨電子商務產業發展協會理事)
東森國際股份有限公司代表人：金玉瑩(建業法律事務所資深合夥律師兼所長)
聯維有線電視股份有限公司代表人：李錫欽(聯維有線電視股份有限公司董事長
兼總經理)
旺旺建設股份有限公司代表人：蔡紹中(中國時報文化事業股份有限公司董事)
趙世亨(鼎豐傳播事業股份有限公司董事長)
吳振隆(新永安有線電視股份有限公司董事長)
監察人二席：
東森投資股份有限公司代表人：鄭應娜(台灣大食品股份有限公司監察人)
東森投資股份有限公司代表人：陳秋綿(東森企業發展(上海)有限公司監察人)
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選
5.異動原因:任期屆滿
6.新任董事選任時持股數:
董事十一席：
東森國際股份有限公司代表人：王令麟，持股15,000,000股
東森國際股份有限公司代表人：廖尚文，持股15,000,000股
東森國際股份有限公司代表人：李登科，持股15,000,000股
東森國際股份有限公司代表人：雷倩，持股15,000,000股
東森國際股份有限公司代表人：蕭侃，持股15,000,000股
東森國際股份有限公司代表人：游士逸，持股15,000,000股
東森國際股份有限公司代表人：金玉瑩，持股15,000,000股
聯維有線電視股份有限公司代表人：李錫欽，持股1,000,000股
旺旺建設股份有限公司代表人：蔡紹中，持股10,000,000股
趙世亨，持股300,000股
吳振隆，持股5,000,000股
監察人二席：
東森投資股份有限公司代表人：鄭應娜，持股44,580,000股
東森投資股份有限公司代表人：陳秋綿，持股44,580,000股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/04/16~102/04/15
8.新任生效日期:102/05/06
9.同任期董事變動比率:變動比率達三分之一以上
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.