亞泰(4974) 公告本公司102年股東常會重要決議事項

發言時間 102/06/1314:02:57
發言人 吳淑品 發言人職稱 行政總經理 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司102年股東常會重要決議事項
符合條款第18款
事實發生日102/06/13
說明

1.股東常會日期:102/06/13
2.重要決議事項:
(一)一０一年度營業報告書及財務報表案。
(二)一０一年度盈餘分派案。
(三)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(四)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(五)改選第四屆董事及監察人案。
通過改選董事七席(含獨立董事三席)，監察人三席，於一０二年十一月十六日就任。
原任董 事：亞洲光學股份有限公司 代表人:賴以仁、賴顯堂、吳淑品、程豐仁。
原任獨立董事：詹乾隆、李元恕、林豐智。
原任監察人：張經綸、張志勝、何里仁。
新任董 事：亞洲光學股份有限公司 代表人:賴以仁、吳淑品、賴顯堂、吳森泉。
新任獨立董事：詹乾隆、李元恕、林豐智。
新任監察人：張經綸、張志勝、邱素伶。
(六)解除董事競業禁止限制案。
董事賴以仁兼任亞洲光學、亞洲國際、龍藝電子、東莞理光、泰聯光學、東洋光學
、東莞信泰、先鋒信泰、永泰國際、深圳信泰、深圳東洋、立基盟、信泰諾斯、台
灣禮光、上海信泰光電、世界宏景、中華投資、緬甸亞光、亞洲影像、深圳亞泰、
AOF Imaging、AOF(USA)、AOF(Jap)、偉創(深圳)、亞太光電、AO Ether、亞太精密
、POEWRLINK(CAYMAN)、ASIA SCOPRO等公司董事長；廣東尼康公司副董事長；軒明投
資公司、精熙國際、乙太(開曼)公司董事。
董事吳淑品兼任亞洲光學、龍藝電子、佳政投資、精熙國際、AOF Imaging、偉創(深
圳)、深圳亞泰董事；世界宏景、台灣禮光、亞太光電法人代表董事；新盛投資法人代
表監察人、AOF(Jap)監察人；亞泰影像行政總經理。
董事賴顯堂兼任鼎雄開發投資董事長；東莞信泰、深圳信泰、東洋光學副董事長；遠鋒
投資、深圳亞泰、東莞泰聯董事；台灣禮光法人代表董事；泛國投資監察人。
獨立董事詹乾隆兼任兆豐國際商業銀行、台灣半導體股份有限公司獨立董事；禾聯碩股
份有限公司、大都會汽車股份有限公司監察人。
(七)發行限制員工權利新股案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.