新海瓦斯(9926) 公告本公司102年股東常會重要決議事項

發言時間 102/06/1914:32:54
發言人 游明俊 發言人職稱 副總經理 發言人電話 29821131#1007

主旨 : 公告本公司102年股東常會重要決議事項
符合條款第18款
事實發生日102/06/19
說明

1.股東常會日期:102/06/19
2.重要決議事項:
(1)報告事項:
a.101年度營業報告書、財務報表。
b.101年度監察人查核報告。
c.本公司採用國際財務報導準則之影響。
d.本公司「董事會議事規則」。
(2)承認暨討論事項：
a.通過101年度營業報告書、財務報表承認案。
b.通過101年度盈餘分派承認案：每股配發現金股利1.2元及股票股利0.6元。
c.通過修正本公司「公司章程」討論案。
d.通過101年度盈餘轉增資發行新股討論案。
e.通過歷年酌提之特別盈餘公積予以迴轉討論案。
f.通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:
(1)除權、除息基準日授權董事會另訂之。
(2)本次股東常會股東提案處理情形：本公司今年股東常會受理股東提案申請期間為
102年4月10日至102年4月19日，已依規定公告於公開資訊觀測站，並無接獲任何股
東提案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.